警方九龍總區(qū)重案組於8月30至31日展開(kāi)代號(hào)「衞戰(zhàn)」反投資騙案及洗黑錢行動(dòng),拘捕包括主腦好19名男女,涉嫌串謀詐騙及洗黑錢,騙款達(dá)400萬(wàn)元,同時(shí)涉嫌清洗3.2億元犯罪得益。
警方東九龍總區(qū)重案組總督察劉浩德今日(3日)表示,警方對(duì)有市民誤墮投資騙案情況極為關(guān)注,經(jīng)深入調(diào)查後鎖定一個(gè)投資詐騙集團(tuán),透過(guò)成立投資公司以「低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)」作招徠,吸引市民開(kāi)戶投資,進(jìn)行倫敦金及虛擬貨幣買賣,但投資項(xiàng)目並不存在,實(shí)際以欺騙手段榨取投資者金錢,最少涉及25名受害人,涉款400萬(wàn)元,單一投資介乎數(shù)萬(wàn)至100萬(wàn)元。
涉案集團(tuán)透過(guò)50間空殼公司和傀儡戶口清洗騙款,8月30至31日期間,東九龍總區(qū)重案組聯(lián)同商業(yè)罪案調(diào)查科展行動(dòng),搜查全港多個(gè)處所,在其位於九龍區(qū)甲級(jí)寫字樓的投資公司搜出大量客戶投資協(xié)議書記錄、超過(guò)1000個(gè)電話號(hào)碼、推銷電話的記錄和電話對(duì)答臺(tái)詞,以及在疑犯住所搜出大量現(xiàn)金和名貴珠寶手表。
行動(dòng)中拘捕12男7女(25至42歲),包括集團(tuán)主腦及骨幹成員、空殼公司負(fù)責(zé)人和傀儡戶口持有人,涉及串謀詐騙及洗黑錢。疑犯分別報(bào)稱任職文員、地產(chǎn)代理、家庭主婦和無(wú)業(yè),部分人有黑社會(huì)背景,現(xiàn)正獲準(zhǔn)保釋候查;警方同時(shí)阻截集團(tuán)轉(zhuǎn)移懷疑犯罪得益150萬(wàn)元,因涉案集團(tuán)過(guò)去一年處理3.2億元犯罪得益,現(xiàn)正追查相關(guān)集團(tuán)和戶口是否涉及其他騙案及不法活動(dòng),不排除有進(jìn)一步拘捕行動(dòng)。
東九龍總區(qū)重案組高級(jí)督察段玉衡表示,根據(jù)情報(bào)和調(diào)查顯示涉案詐騙集團(tuán)在2022年6月開(kāi)始活躍,運(yùn)作具規(guī)模和成熟,主腦會(huì)安排成員開(kāi)設(shè)投資公司,並租用商業(yè)大廈作辦公室,另成立公司網(wǎng)站,在運(yùn)作一段時(shí)間後會(huì)將公司結(jié)業(yè),再由其他成員組織新公司,並在另一商業(yè)大廈另起爐灶。
集團(tuán)以隨機(jī)致電推銷倫敦金和虛擬貨幣,自稱是資深投資經(jīng)紀(jì),當(dāng)受害人受騙後會(huì)要求以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳到特定戶口收取款項(xiàng),成員會(huì)在預(yù)設(shè)投資應(yīng)用程式為受害人開(kāi)設(shè)賬戶,部分受害人被遊說(shuō)簽署授權(quán)書給經(jīng)紀(jì)全權(quán)操控賬戶,而該應(yīng)用程式只是一個(gè)虛擬交易平臺(tái),與市場(chǎng)倫敦金和虛擬貨幣沒(méi)有關(guān)連,騙徒?jīng)]有將受害人的金錢作任何投資,是在虛擬程式上作頻繁交易,目的是收取高額的交易費(fèi)和存?zhèn)}費(fèi),受害人戶口中的盈利會(huì)隨著徵收費(fèi)用慢慢虧損。另外,集團(tuán)成員會(huì)以不同藉口,以言語(yǔ)攻勢(shì)哄騙受害人繼續(xù)增大投注金額,聲稱可在短時(shí)間賺回本金,當(dāng)受害人欲取回本金時(shí),會(huì)被騙徒而不同理由推搪和拒絕,甚至要收取高樂(lè)的行政費(fèi)用。(記者 區(qū)天海)