警方在去年底展開代號(hào)「義劍」的反洗黑錢行動(dòng)，並於昨日(13日)拘捕8名男女，涉嫌利用72個(gè)於本地開立的傀儡戶口清洗黑錢，涉及約8800萬元的犯罪得益，相信今次行動(dòng)已成功瓦解一個(gè)跨境洗黑錢集團(tuán)。
警方商業(yè)罪案調(diào)查科鍾卓賢督察今日(14日)表示，在2023年11月展開情報(bào)主導(dǎo)行動(dòng)，經(jīng)深入調(diào)查及情報(bào)分析，鎖定一個(gè)跨境洗黑錢集團(tuán)，透過操控內(nèi)地人到香港開設(shè)傀儡戶口，以現(xiàn)金和買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。在昨日在港九新界拘捕7男1女(26至51歲)，報(bào)稱任職救生員、攝影師、電腦程式員、消售員和無業(yè)。當(dāng)中6人是骨幹成員，2人是傀儡戶口持有人。
該犯罪集團(tuán)在2023年9月至2024年3月涉嫌利用超過72個(gè)本地傀儡戶口清洗約8800萬元黑錢，其中已證實(shí)670萬元與48宗騙案有關(guān)，包括電話、裸聊、投資、求職和網(wǎng)購騙案。行動(dòng)中檢取銀行文件、提款卡及多部手提電話。
根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙集團(tuán)招攬內(nèi)地人到香港開設(shè)傀儡戶口，受害人根據(jù)騙徒指示將騙款存入傀儡戶口，成員提取現(xiàn)金並到加密貨幣場外交易所購買加密貨幣。同時(shí)集團(tuán)會(huì)在海外加密貨幣平臺(tái)上以虛假身份開設(shè)戶口，收取犯罪得益所購買的加密貨幣，再轉(zhuǎn)移至不同錢包。
警方呼籲市民切勿將銀行戶口交予或借給任何人作不法用途。此外，如要進(jìn)行虛擬資產(chǎn)交易，必須詳細(xì)了解當(dāng)中細(xì)節(jié)，並考慮箇中風(fēng)險(xiǎn)，如特別遇到不明來歷的大額資金交易時(shí)應(yīng)保持警剔，核實(shí)對(duì)方身份及資金來源，如未能確認(rèn)應(yīng)中止交易及向執(zhí)法部門舉報(bào)。
商業(yè)罪案調(diào)查科鍾卓賢督察。
警方強(qiáng)調(diào)，洗黑錢屬嚴(yán)重罪行，根據(jù)香港法例第455章有組織及嚴(yán)重罪行條列，一經(jīng)定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年及罰款500萬元。市民如遇可疑來電或懷疑受騙，請(qǐng)致電香港警方防騙易熱線18222求助或使用防騙視伏APP查詢。(記者 區(qū)天海)
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